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云浮市稅警協作 2億元虛開發票案告破_法治快訊_南方網

2019-04-15 08:55 來源:南方日報 雷賢輝

  開具增值稅普通發票3066份,涉及金額2。19億元!最近,云浮市稅務局、云浮市公安局等部門通力合作,查處一起涉嫌重大虛開增值稅普通發票案件,成功搗毀虛開發票犯罪窩點3個,抓獲劉某東、劉某森等主要犯罪嫌疑人6名,成功摧毀了一個流竄于云浮、深圳等地涉嫌虛開增值稅普通發票的犯罪團伙,嚴厲地打擊了涉稅領域虛開增值稅普通發票犯罪活動。

  云浮市稅務局稅源管理部門在處理部分企業逾期未申報數據時發現,部分新開企業開票金額較大,且申報數與發票開具金額嚴重不符,這一異常情況立即引起稅務部門的高度警覺。經進一步核查,發現此類型企業注冊地址異常,且已失聯走逃,屬“暴力虛開”虛假企業,據統計,共涉及企業15家,開具增值稅普通發票3066份,涉及金額2.19億元,受票企業680多家,遍布32個省(市、自治區)。隨后,稅務部門通過大數據應用關聯分析15家涉案企業的基礎信息和發票信息,發現上述企業涉稅基本信息呈現多種“巧合”,團伙作案和虛開發票嫌疑明顯。

  經過進一步排查,掌握可靠線索后,云浮市稅務部門將前期內查外調獲取的線索及時移送公安部門,稅警雙方領導對此高度重視,專門成立代號為“3·15”的專案組開展立案調查。云浮稅警雙方充分發揮合力,在發票流、資金流、運輸流、貨物流方面進一步固定虛開證據,并準確鎖定了虛開犯罪團伙及相關嫌疑人,獲取了犯罪團伙內部的架構關系、操作流程及團伙頭目和骨干成員的真實身份,基本確定犯罪嫌疑人的活動規律和落腳點。

  經過多月的稅警縝密偵察,專案組獲取了大量的外圍證據,在確認收網時機成熟之際,稅警雙方決定對“3·15”案涉嫌虛開增值稅普通發票的犯罪團伙成員實施收網抓捕。行動中,抓捕組在深圳龍崗區公安機關的協助下,兵分四路同時出擊,分別在深圳龍崗區吉華街、華龍新村等地的出租屋抓獲犯罪嫌疑人劉某東、劉某森等6名,搗毀窩點3個,現場繳獲涉案車輛1臺、公司印章3枚、電腦3臺、U盾3個、手機20多個,銀行卡30多張及賬冊、筆記本、電話卡等涉案物品一大批。

  目前,該案偵查完畢,已移交檢察部門提起公訴。

編輯: 蘇若倩

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